И вновь американские службы финансового контроля обвинили в нарушениях немецкий Deutsche Bank, выставив кредитной организации штраф в размере 425 млн долларов.
На сей раз европейцы были пойманы специалистами управления финансовых услуг штата Нью-Йорк на проведение незаконных операций по выводу средств, нажитых преступным путем. В частности, в течение пяти лет из России таким образом было выведено порядка 10 млрд долларов. Схемы задействовали филиалы банка в Москве, Лондоне и Нью-Йорке. Помимо отмывания денег, один из крупнейших немецких финансовых институтов обвиняется в сотрудничестве с гражданами РФ, на которых распространяются санкции со стороны США.
