Первый Неофициальный
- Новости

Сбербанк контролирует денежные переводы

С 1 мая 2018 года в территориальных отделениях Сбербанка начала действовать новая инструкция о порядке мониторинга переводов между физлицами. Отныне любой перевод свыше 300 000 рублей считается подозрительным.
Раньше проблемы при переводе могли возникнуть, как правило, в случаях перечисления крупной суммы с карты на карту или за границу, то теперь, согласно новым внутренним инструкциям Сбербанка, под особый контроль переходят любые переводы на сумму превышающую 300 000 рублей. В таком случае операционный работник обязан выяснить у клиента причину перевода и источник средств. Если операция покажется подозрительной, то ее могут приостановить до дальнейшего разбирательства.

Добавить комментарий